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    犯罪團伙利用傳銷模式組團實施婚戀詐騙涉嫌詐騙罪

    來源:北京刑事律師網作者:北京刑事律師網時間:2020-06-03

      近日,經重慶市渝北區檢察院提起公訴,17名傳銷人員組織跨地區網絡婚戀詐騙案在渝北區法院開庭審理。據悉,這17名被告人只是該傳銷組織涉嫌婚戀詐騙的第一批被公訴的成員,該案共有犯罪嫌疑人70人,被害人數超300人,總涉案金額超過200萬元。

      渝北區檢察院審查查明,2015年10月左右,宋某、吳某等人(均另案處理)在北京市通州區以廣州市某化妝品有限公司的名義從事傳銷活動,為謀取非法利益,共同組織下線傳銷人員實施詐騙,并逐步形成較為固定的詐騙犯罪集團。

      該詐騙犯罪集團按傳銷組織結構分為“業務員”“主管”“主任”“經理”等層級,“主任”宋某與“經理”吳某共同負責詐騙犯罪集團的總體管理、詐騙方法傳授、收取贓款及分配等。被告人石某等15人加入該詐騙犯罪集團后,以“主管”或“業務員”身份具體實施詐騙行為。

      渝北區檢察院指控,該詐騙犯罪集團成員在婚戀網站上以女性身份發布信息,尋找男性作案目標,通過QQ、微信等聊天軟件,與被害人加好友并建立戀愛關系。之后,編造家庭經濟困難、想外出找工作、與被害人見面等理由,騙取被害人支付路費。得手后,又制作虛假車票等交通票據騙取被害人信任,再編造乘車途中損壞他人電腦等物品需要賠償、突發疾病需要治療等謊言,由其他成員配合冒充相應的列車員、醫生、親人等角色與被害人通話,獲取被害人的信任,以此不斷騙取被害人財物。經過查證,在2015年10月至2016年12月期間,該案17名被告人騙取了26名被害人共計22萬余元。

      渝北區檢察院認為,被告人游某、姚某等17人以非法占有為目的,采取虛構事實、隱瞞真相的方法,騙取他人財物,其行為已涉嫌詐騙罪。庭審結束后,法官宣布該案將擇期宣判。

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